Aanvaardingsbeleid tegoeden uit Luxemburg en Zwitserland.
Aanvaardingsbeleid tegoeden uit Luxemburg en Zwitserland.
Ik refereer naar "punt 3.2.2 klantenonderzoek" van jullie algemene voorwaarden.
Is het mogelijk om vooraf de vragen te beantwoorden die Evi bank zou kunnen stellen in het kader van haar anti-witwasverplichtingen voor tegoeden van Groothertogdom Luxemburg of Zwitserland die men naar Evi Bank wenst over te schrijven ?
Is het mogelijk om vooraf de vragen te beantwoorden die Evi bank zou kunnen stellen in het kader van haar anti-witwasverplichtingen voor tegoeden van Groothertogdom Luxemburg of Zwitserland die men naar Evi Bank wenst over te schrijven ?
Re: Aanvaardingsbeleid tegoeden uit Luxemburg en Zwitserland
Beste,
Als bank mag Evi enkel tegoeden met een legale herkomst aanvaarden. Aanvullend op de informatie die de cliënt hierover reeds heeft gegeven tijdens de aanvraag van zijn rekening, kan Evi inderdaad bijkomende vragen stellen om de legale herkomst van de tegoeden vast te stellen en te staven. Dit gebeurt rekening per rekening en op basis van bepaalde indicatoren. Het is bijgevolg niet mogelijk om op voorhand bijkomende informatie te bezorgen.
Vriendelijke groet,
Evi.
Als bank mag Evi enkel tegoeden met een legale herkomst aanvaarden. Aanvullend op de informatie die de cliënt hierover reeds heeft gegeven tijdens de aanvraag van zijn rekening, kan Evi inderdaad bijkomende vragen stellen om de legale herkomst van de tegoeden vast te stellen en te staven. Dit gebeurt rekening per rekening en op basis van bepaalde indicatoren. Het is bijgevolg niet mogelijk om op voorhand bijkomende informatie te bezorgen.
Vriendelijke groet,
Evi.
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: Aanvaardingsbeleid tegoeden uit Luxemburg en Zwitserland
Bedankt voor het antwoord.Evi schreef:Beste,
Als bank mag Evi enkel tegoeden met een legale herkomst aanvaarden. Aanvullend op de informatie die de cliënt hierover reeds heeft gegeven tijdens de aanvraag van zijn rekening, kan Evi inderdaad bijkomende vragen stellen om de legale herkomst van de tegoeden vast te stellen en te staven. Dit gebeurt rekening per rekening en op basis van bepaalde indicatoren. Het is bijgevolg niet mogelijk om op voorhand bijkomende informatie te bezorgen.
Vriendelijke groet,
Evi.