Stortingen op zichtrekening
TIP
Gebruik de spaargids tools gratis zichtrekeningen
- Simulator zichtrekeningen
Stortingen op zichtrekening
Bij stortingen in "liquide" (cash) boven de 10.000€, dient de bank dit te melden aan het CFI.
Geldt dit ook voor overschrijvingen vanuit het buitenland op mijn zichtrekening?
Geldt dit ook voor overschrijvingen vanuit het buitenland op mijn zichtrekening?
Re: Stortingen op zichtrekening
Het is voor alle transacties, niet enkel voor stortingen van cash. Maar er is geen aangifteplicht, de bank zal wel een controle doen.
Zie kostprijs-buitenlandse-overschrijving-t9728.html#p78505" onclick="window.open(this.href);return false; :
Zie kostprijs-buitenlandse-overschrijving-t9728.html#p78505" onclick="window.open(this.href);return false; :
Rabobank.be schreef:Wat betreft het aangeven aan de anti-wetwas cel: De banken zijn niet verplicht om transacties vanaf een bepaald bedrag aan te geven. Wel is het zo dat elke bank elke transactie moet aftoetsen aan een aantal regels met betrekking tot de anti-witwas wetgeving. Enkel wanneer een betaling in strijd is met de anti-witwas wetgeving is de bank verplicht bijkomende controles uit te voeren of de bevoegde instanties op de hoogte te stellen.
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: Stortingen op zichtrekening
Interessant is om het volgende van Febelfin er eens op na te lezen:
https://www.febelfin.be/nl/de-financiel ... rijd-tegen" onclick="window.open(this.href);return false;
De banken weten dus officieel niet wat zij juist moeten melden of niet in het kader van de anti-witwasregelgeving.
https://www.febelfin.be/nl/de-financiel ... rijd-tegen" onclick="window.open(this.href);return false;
De banken weten dus officieel niet wat zij juist moeten melden of niet in het kader van de anti-witwasregelgeving.
Re: Stortingen op zichtrekening
Ik heb ooit een keer 50.000 euro cash gestort op een Belfius rekening (om dan te versassen naar een andere bank ) en enige tijd later later krijg je dan een uitrekseltje met de melding dat ze er van uit gaan dat alles bonafide is en dat alle kosten die eventueel spruiten uit de eventuele illegaliteit voor mij zullen zijn.