BNP Paribas Fortis licht risicoklanten extra door
De agentschappen van BNP Paribas Fortis gaan de rekeningen van 250.000 klanten extra tegen het licht houden. Het gaat zowel om bedrijven als om klanten. Volgens de bank dragen ze een bovengemiddeld risico, schrijft de krant De Tijd.
Bankiers mogen hun medewerking niet verlenen aan witwaspraktijken of illegale activiteiten. Klanten die hiervoor een hoger risico vormen, moeten dan ook extra worden gecontroleerd, schrijft de wet voor. De toezichthouders hebben daartoe een reeks van aandachtspunten uitgevaardigd. Banken die zaken doen met criminelen riskeren immers reputatieschade op te lopen.
BNP Paribas Fortis wil tegen april 2017 een extra inspanning doen om haar reputatie te beschermen. Daarom wordt aan de kantoren gevraagd extra waakzaam te zijn voor mensen en bedrijven met een hoger risicoprofiel.
Een eerste groep van 90.000 klanten moet al tegen eind dit jaar gescreend zijn. Voor elk dossier krijgen de kantoren twee maanden de tijd om het door te lichten.
Blijkt uit de doorlichting dat de klant een te groot gevaar vormt voor de reputatie van de bank zal hem gevraagd worden de banden met de bank te verbreken.
De verstrengde doorlichting zou het gevolg zijn van een akkoord dat de Franse moederbank BNP Paribas sloot met de Amerikaanse overheid toen de instelling werd betrapt op het verrichten van dollartransacties met omstreden landen als Iran en Sudan.
Log in om reacties to posten. Geen login? Registreer u hier.