Ik heb nogal wat cash geld liggen (jaren flink gespaard) en zou het voorzichtig willen op de bank plaatsen. Tips?

Als het werkelijk zo is dat u dit geld gespaard heeft dan moet u zich geen zorgen maken. U kunt het ineens allemaal op uw rekening plaatsen. Als de bank achterdochtig zou zijn dan kunt u hen gewoon aantonen dat u dit geld niet op een illegale manier verworven hebt....

Hoeveel is " flink" want dat kan wel bepalend zijn hoe de bank ermee omgaat.. en waarom het nu pas ineens een " groot " bedrag op de bank willen storten??

Bekend probleem waar al draadjes over volgeschreven zijn:

cash-geld-plaatsen-t25708.html

limiet-om-cash-te-storten-op-je-zichtre ... 23514.html

Hoe kan je door flink te sparen cash geld bijeen krijgen?
Loontrekkende: zwartwerk?
Zelfstandige: zwartwerk?
Gepensioneerde: bijklussen?
Vervangingsinkomen: bijklussen?

Graag tips

zwembad schreef: ↑18 oktober 2020, 08:16 Hoe kan je door flink te sparen cash geld bijeen krijgen?
Loontrekkende: zwartwerk?
Zelfstandige: zwartwerk?
Gepensioneerde: bijklussen?
Vervangingsinkomen: bijklussen?

Graag tips

"flink sparen"

Zwembad heeft een punt. Als je inkomsten legaal zijn worden die gewoonlijk via overschrijving gestort. Topicstarter heeft dus een probleem.

maagd schreef: ↑18 oktober 2020, 05:26 Ik heb nogal wat cash geld liggen (jaren flink gespaard) en zou het voorzichtig willen op de bank plaatsen. Tips?

Ik ga ervan uit dat je dit geld buiten het criminele circuit hebt verkregen en er in de mate van het mogelijke correct belastingen op hebt betaald. Als dat niet het geval is... vraag jezelf af of je jezelf nog in de spiegel kan kijken, of je nu deze methodes hanteert of niet.

Voor kleine tot middelgrote bedragen liggen enkele mogelijkheden voor de hand:
- Je kan stelselmatig lange tijd je aankopen in cash doen.
- Een andere mogelijkheid is te grote aankopen zo mogelijk structureren dat ze net onder de cash-limiet uitkomen: opdelen of deels zwart betalen. Kleine ondernemers zien graag een beetje cash.
- Stelselmatig kleine bedragen gestructureerd storten of laten storten. Je kan perfect een gift ontvangen van een dicht familielid bijvoorbeeld.

Vastgoed. Voor middelgrote bedragen kan je bijvoorbeeld oude huisjes laten verbouwen. Bouwmaterialen en bouwvakkers betaal je grotendeels in het zwart. Dit is zogezegd "je eigen" arbeid. Controleren hoeveel je geïnvesteerd hebt is héél moeilijk. De investering en de meerwaarde was je zo grotendeels belastingvrij wit.

In sommige andere EU-landen is er ook minder of geen controle op cash-transacties, ondanks de aanbevelingen van de Raad van Europa. Ik weet van minstens één EU-lidstaat waar het tot iets meer dan een jaar geleden mogelijk was vastgoed te kopen volledig in cash.

Voor grotere bedragen moet je kijken hoe de georganiseerde misdaad het doet. Via zaken waarin veel cash omgaat is dat het makkelijkst. Bouw, wassalons, horeca en sport zijn traditionele paden.

Chinezen werk(t)en soms via Macau. Je wandelt een casino binnen met 100 in cash, "speelt" met 10 en behaalt een geregistreerde gokwinst van 80. Je laat 10 commissie achter en komt terug met 90 wit. (De verhoudingen zijn uiteraard arbitrair, kwestie van een en ander te verduidelijken...)

in verschillende Banken kunt gij per dag rond 600 euro storten op je rekening langs bankautomaat.

Als de bank verdachte en regelmatige stortingen ( groot of klein) opmerkt, en ze melden dit aan het CAP, heb je een probleem, want die spitten alles uit tot ze iets vinden, wat er misschien niet te vinden is.
Geld op verschillende banken storten, en het dan doorsluizen naar je hoodrekening bijvoorbeeld bij een bank, zal weinig soelaas brengen vermoedt ik.. Zeker als het uiteindelijk totaal een groot bedrag is.. De bank heeft een automatisch waarschuwings systeem als er iets verdachts gebeurd.. en ze gaan je dan om te beginnen vragen stellen, is dit niet bevredigend voor hun, zijn ze verplicht dit aan het CAP te melden..

Misschien heeft TS elk jaar met nieuwjaar zingen veel opgehaald, en met kerstmis, pasen en verjaardag ook wat bijeen gescharreld.

Prostitutie?
Nickname is 'maagd'

fropskottel schreef: ↑18 oktober 2020, 10:24

maagd schreef: ↑18 oktober 2020, 05:26 Ik heb nogal wat cash geld liggen (jaren flink gespaard) en zou het voorzichtig willen op de bank plaatsen. Tips?

Ik ga ervan uit dat je dit geld buiten het criminele circuit hebt verkregen en er in de mate van het mogelijke correct belastingen op hebt betaald. Als dat niet het geval is... vraag jezelf af of je jezelf nog in de spiegel kan kijken, of je nu deze methodes hanteert of niet.

Euh, Fropskottel, als hij er correct belastingen op betaald heeft kan hij het gewoon bij de bank gaan parkeren. De "ideetjes" die je aanhaalt zijn wel misdrijven he.

Je zit sowieso al met het ontduiken van belastingen en RSZ, valsheid in geschrifte waarschijnlijk. Ik zou het niet nog erger maken. Witwassen is een zeer vervelend misdrijf. Het verjaart namelijk nooit want uw geld blijft altijd in beweging.

Ik zou het geld eerder verbranden, naar het voorbeeld van onze kersverse minister van volksgezondheid.
Als u dat echt niet ziet zitten, geef het dan met het schaamrood op de wangen uit in winkels, of geef wat aan bedelaars op straat, die gaan u ook geen vragen stellen over de herkomst van uw gulle gift.

Stortingen tot 5000 euro is geen probleem bij grootbanken, ook al doe je dit enkele keren per week. Hangt natuurlijk af van je officiële financiële toestand. Bij iemand die al 6 jaar werkloos is, gaat men dit niet zonder gevolg laten. Bij anderen dan weer wel ... En ja, noem je groot getal nu eens want dat is voor iedereen verschillend.

ludo schreef: ↑18 oktober 2020, 10:39 Als de bank verdachte en regelmatige stortingen ( groot of klein) opmerkt, en ze melden dit aan het CAP, heb je een probleem, want die spitten alles uit tot ze iets vinden, wat er misschien niet te vinden is.

Absoluut. En 'verdacht' hangt af van de discretie van de bankbediende op dat moment. Ik trap waarschijnlijk een open deur in als ik zeg dat er daar heel veel groen nijdig afgunstige heiliger dan de paus moraalridders die 'enkel hun werk doen' tussen zitten die heel hard geneigd zijn te melden wat ze wettelijk niet mogen melden omdat verklikkers ondertussen een bijzondere status hebben.
Lange zin kort, zorg dat je een sluitende uitleg hebt. Hobby waar je mee gestopt bent en dure spullen van de hand gedaan of zoiets. Heb je geen sluitende uitleg, zal je er één moeten creëren (waarmee ik er nog steeds vanuit ga dat dit geld niet persé 'zwart' of 'crimineel' hoeft te zijn, maar we zijn geëvolueerd naar een wereld waar je schuldig bent tot je je onschuld bewijst).

Er zijn wel wat mogelijkheden, maar niet iedereen die hier meeleest heeft goede bedoelingen, dus ga ik er geen geven. Plezant toch, zo'n verklikkers-wereldje. Heel veel brave 'ik heb niets te verbergen' goedlingen gaan zich de ogen nog uit de kop janken, dat is één voorspelling die ik met zekerheid durf doen.