Allen,

ik zet mijn vraag even hier omdat het specifiek gaat over middelen van een IBKR effectenrekening, maar kan wsl. evengoed onder rubriek zichtrekeningen worden geplaatst.

In 2021 had ik een effectenrekening bij Interactive Brokers Centraal Europa (Hongarije). Ik deed een withdrawal van mijn account waarover de bank nu vragen heeft. Blijkt dat het geld via IBKR Luxemburg (IBKRLULL) werd overgeschreven naar mijn rekening in België. Waaruit de bank lijkt te concluderen dat ik een rekening in Luxemburg heb.

Online vind ik maar een tweetal referenties (forum+blog) die echter wel bevestigen dat IBCE gebruikmaakt van IBKRLULL om geld te transferenen.

Iemand gelijkaardige ervaringen? Hoe hebben jullie de bank overtuigd dat jullie geen rekening in Luxemburg hebben?

Bank stelt U vragen als ze een transactie verdacht vinden.
Wanneer U een aanvaardbare reden kan opgeven is er niets aan de hand.
Als er twijfels zijn gaat de bank dit melden, ( De AML-wet ) en zal het U daarover verder ondervragen

https://financien.belgium.be/nl/over_de ... 3%ABle-2-1


Je weet niet waar zoiets stopt.

Bovendien mag de bank zelfs niet melden aan de klant dat ze de antiwitwascel zouden verwittigen.
De bankbedienden zijn dan bovendien nog strafrechtelijk beschermt tegen een "fout" zie ze maken bij een melding, om te vermijden dat ze onder druk zouden kunnen gezet worden.

miserie, miserie, miserie

en de grote vissen laten ze ongemoeid