Russische bendes bestelen klanten van Belgische banken

2 november 2015

Russische dievenbendes hebben jarenlang klanten van Europese grootbanken beroofd, zo meldt De Standaard. De bendes maakten gebruik van een ingewikkeld internationaal systeem van computerhackings en tussenpersonen. Onder de slachtoffers zijn ook 1458 Belgen, die samen voor minstens 4,6 miljoen euro zijn bestolen.

De spilfiguur in de hele organisatie, waarvan men vooralsnog enkel het emailadres kent, bracht dievenbendes in contact met hackers die de computers van klanten van Europese grootbanken, waaronder ook KBC en Belfius, besmetten met een virus. Dit virus liet de bendes toe om, wanneer de klanten hun computers gebruikten om bankzaken te verrichten, op regelmatige basis relatief kleine bedragen over te schrijven naar tussenpersonen. Deze tussenpersonen werden geronseld via spam-mails. In deze e-mails werd aan geïnteresseerden gevraagd om hun telefoon - en rekeningnummer door te sturen en hun rekening beschikbaar te stellen als doorgeefluik. De tussenpersonen, door de speurders ook geldezels genoemd, kregen dan een commissie op het doorgestorte bedrag. Via de geldezels werd het geld via Western Union getransfereerd naar zogenaamde 'money collectors', die zich in Sint-Petersburg concentreerden. De 'money-collectors' ten slotte, haalden het geld via Webmoney, een in Rusland erg populaire website voor financiële transacties, opnieuw uit het misdaadmilieu.

Omdat de criminelen gebruik maakten van een complex systeem van hackings, geldtransfers en een internationaal netwerk was het gedurende lange tijd moeilijk om te achterhalen wie er achter de diefstallen zat. Bovendien werden doorgaans slechts kleine bedragen gestolen zodat klanten dachten dat het probleem bij de banken lag. Ook in ons landen was de bende actief. De Standaard meldt dat bij meer dan 12.000 hackings 1458 Belgen werden bestolen voor een bedrag van minstenst 4,6 miljoen euro.

Een iets grotere diefstal, waarbij Deense klanten voor een bedrag van 11 908 euro werden bestolen en hun geld naar een Brusselse geldezel werd overgeschreven, werd de bende uiteindelijk fataal. Via onderzoek naar de Brusselse geldezel ontmantelden de speurders het netwerk van tussenpersonen en 'money-collectors', wat reeds leidde tot een aantal arrestaties. Momenteel loopt in Brussel reeds een procedure tegen 21 personen die worden beschuldigd van witwaspraktijken en informaticafraude.