CBC rekent kosten aan als klant zich onvoldoende identificeert

CBC heeft een nieuwe rubriek toegevoegd aan zijn tarievenlijst. Voortaan moeten klanten van de bank ook kosten betalen als ze hun instelling niet of niet-tijdig de informatie bezorgen die ze nodig heeft om te voldoen aan de antiwitwaswetgeving.

De overheid wil vermijden dat het financiële systeem wordt gebruikt voor het witwassen van geld en voor de financiering van terrorisme. Daartoe is onder meer bepaald dat de banken bij bedrijven en organisaties niet alleen de wettelijke vertegenwoordiger moeten kennen, maar ook de uiteindelijke begunstigde, zelfs als daar een aantal juridische structuren tussen zitten.

Klanten van CBC die niet binnen de opgelegde termijnen de gevraagde gegevens verstrekken, zullen voortaan 15 euro kosten aangerekend krijgen.

Moet de klantenrelatie uiteindelijk worden verbroken omdat de nodige gegevens niet worden geleverd, dan lopen de kosten zelfs op tot 100 euro.