Nu ben ik wel eens curieus naar wat voor soort mensen u overgeschreven hebt...

Dat moet nogal om een som geld gaan, dat die amerikanen zo achterdochtig doen.

van Amerikanen weet men wereldwijd hun inkomen.
belgische banken met fililalen in amerika worden zwaar gesanktioneerd als ze geen overvloed aan gegevens bezorgen.

ik heb iets minder dan 700 euro naar een van mijn familie leden in Oekraïne gestuurd, Hij is in een universiteit daar aan het studeren.

De begunstigde is geen American, De bank van de begunstigde is een Oekraïne bank, American bank is een tussen bank.

Dus een overschrijving van een Belgische bank naar een Oekraiense bank verloopt via de USA?

Niet alleen is dàt al gek, je kon wel gaan denken dat een overschrijving naar een land in semi-oorlog zeer nauwlettend zal bekeken worden. Toevallig woont de begunstigde niet vlakbij de Russische grens?

Poldermol schreef: ↑24 mei 2018, 23:53 Dus een overschrijving van een Belgische bank naar een Oekraiense bank verloopt via de USA?

Niet alleen is dàt al gek, je kon wel gaan denken dat een overschrijving naar een land in semi-oorlog zeer nauwlettend zal bekeken worden. Toevallig woont de begunstigde niet vlakbij de Russische grens?

+700

de knipperlichten van die banken gaan automatisch af, ook al is het mogelijk iets onschuldigs
en rechtstreekse overschrijving zonder tussenkomst van een amerikaanse bank zou je als de helft van de miserie besparen
binnenkort word je mogelijk nog door de belgische staatsvuiligheid uitgenodigd voor een gesprek, en ik meen dat, dat is geen grapje. Ken mensen die het aan hun rekker hebben gehad bij een overschrijving naar Malta, welliswaar van grote bedragen

recent , zonder probleem overschrijving gedaan naar spaanse bank
meer dan 50 000 vanop rabobank en 10 000 vanop belfius
tot hier toe hebben ze nog niet aan mijn bel gehangen
wel moest ik bewijzen bezorgen van mijn overschrijvingen waarop mijn reknr te zien was
als uitleg kreeg ik dat dat moest .... " in het kader van witwaspraktijken en fraude ..."

er zijn verschillende mogelijkheden

ééntje is dat dat bank het moet doorgeven aan de anti wit-wascel, maar dan mag ze de klant daar totaal niks van laten weten


Het bedrag varieert van bank tot bank en is staatsgeheim, meestal varieert het tussen de 100 -125 K per jaar.

Iemand die ELKE dag 1000 euro overschrijft - en hen te slim probeert af te zijn - daar hebben ze wel een leuke verrassing voor

paul schreef: ↑25 mei 2018, 07:29
en rechtstreekse overschrijving zonder tussenkomst van een amerikaanse bank zou je als de helft van de miserie besparen

Aan die Amerikaanse bank kan de topicstarter misschien niets doen (misschien gebruikt Argenta om god weet welke reden een Amerikaanse tussenbank. Misschien was het een overschrijving in USD? Ook niet slim). Maar ik ben hier nu toch wel curieus om meer details te weten (bank bestemmeling, officieel adres bestemmeling, huidige woonplaats bestemmeling, hoe komt een US bank hier op de proppen,...?), al is het maar om anderen te waarschuwen.

Klinkt niet meer dan logisch dat een mini BE bank een partner heeft om betalingen de wereld rond te sturen.
Al zou ik verwachten dat dat dan een grote Belgische of toch Europese partner zou zijn..
Dat er een tussenbank is vind ik totaal niet raar. Dat ze een Amerikaanse bank kiezen om geld over te schrijven naar de omgeving van USSR wel. Dat Argenta zijn klanten niet vooraf waarschuwt dat er vodden van komen, van een bepaalde betaling OF dat ze dat zelf niet weten .. ook een beetje knudde.

Telecom : als je naar USSR belt gaat je signaal ook niet rechtstreeks van BE naar USSR
Als je een brief verstuurt of een pakje naar USSR, passeert het ook een paar tussenpersonen / maatschappijen.
Waarom zou dat dan niet met een bank het geval zijn. Hoe zou Argenta een wereldwijd netwerk op zijn eentje kunnen uitbouwen ?

Jaja dàt er een tussenbank is verbaast niet, maar dan zou ik eerder iets verwachten als een Société Générale of Raiffeisen die idd Europees zijn én vertegenwoordigd zijn in Oekraïne, en zeker geen Amerikaanse bank omdat elk klein kind weet dat Amerikanen graag dwarsliggen in financiële zaken.

Pol : Ik denk dat ze bij Argenta overal affiches hebben hangen met Frank Sinatra erop : " I did it my way".

Het is een overschrijving van een Belgische bank naar een Oekraïense bank verloopt via Amerikaan bank (niet via USA). Ik ben Belg, maar mijn familie is geen Amerikaan ook geen Belg. He woont in een stad waar geen oorlog is. hij is gewoon een student van Universiteit. De Amerikaan bank heeft het geld geblokkeerd wegens een Amerikaan (geen België) sanctie, welke sanctie is het, heb ik aan mijn bank aangevraagd. ik moet een OFAC License aanvragen op een website van Amerikaanse regering om het geld te kunnen vrijlaten. Ik ben ervan niet zeker dat de sanctie ook geldig voor me is. ik ben Belg.

Het is een bedrag van minder dan 700 euro en het is eerste keer waarschijnlijk laatste keer stuur ik het geld naar hem, ik wil gewoon een beetjes hem supporteren. In iedere geval heb ik aan mijn bank gevraagd om deze overschrijving te annuleren.

"Amerikaan bank (niet via USA)"

moet zelfs niet via USA.

Als Amerika iemand kan kl...…… dan zullen ze het wel doen
Zelfs banken in belgie hebben schrik van Amerika, als ze daar een filiaal zouden hebben. Want Amerika pakt dat filiaaal dan wel aan


allemaal toestanden Trump in het kwadraat, alhoewel het reeds jaren daar zo is