Nieuwe Saxo beleggers
TIP
Re: Nieuwe Saxo beleggers
Elke Eurocent die geschonken is staat allang op papier. Dat heeft er trouwens niets mee te maken want dat geld staat op een andere Saxo account waar men nog geen enkele vraag over gesteld heeft. Over die grote bedragen werden geen vragen gesteld, nu over deze kleine blijven ze maar verder zoeken.
Zou eens willen zien wat voor analisten dat moeten uitzoeken. Hoop maar dat ze een belastingaangifte kunnen lezen.
Zou eens willen zien wat voor analisten dat moeten uitzoeken. Hoop maar dat ze een belastingaangifte kunnen lezen.
-
- Hero Member
- Berichten: 516
- Lid geworden op: 23 aug 2024
- Contacteer:
Re: Nieuwe Saxo beleggers

Ze hebben hogere kwalificaties dan 95% van de bevolking en daar bovenop hebben ze speciale certificaties die je enkel na zware examens kunt krijgen.
De Nationale Bank moet de verantwoordelijke valideren voor hij de functie kan uitoefenen.
Geen zorgen: ze weten hoe ze geldstromen moeten onderzoeken en analyseren, ze kunnen belastingaangiftes lezen, ze gebruiken uitgebreide databases van verdachte bedrijven, personen, veroordelingen of processen over de hele wereld

Het gaat ook niet over die kleine bedragen. Ze stellen hier vragen over om de zaken te rekken. Ze mogen jou immers niet zeggen waarom je rekening geblokkeerd is. Ze gaan jou vragen stellen tot ze instructies hebben van de CFI.
Als alles OK is, wordt je rekening gedeblokkeerd, krijg je een bedankje van Saxo en excuses voor het ongemak.
En nogmaals: Saxo doet alleen wat de wet hen opdraagt. Ze hebben jou niet in het vizier, voeren geen heksenjacht tegen jou en beschouwen jou niet als een misdadiger. Het moet alleen duidelijk zijn wat de uiteindelijke herkomst van het geld is.
Je hebt zelf hypothetische vragen gesteld over geld dat tussen verschillende titularissen wordt overgeschreven alsof het allemaal 1 pot is. Ik vermoed dat het geen hypothetische vraag was, en dan heb je zelf de zaak complex gemaakt. Nu voor Saxo en de CFI, later voor de fiscus.
Je zou het jezelf heel wat gemakkekijker maken door je in de plaats van Saxo te stellen. Als jij Saxo bent, en je moet van de wet weten wat de herkomst van het geld is, welke info zou je dan willen krijgen om gerust te zijn dat alles zo duidelijk als pompwater is. Zodat je perfect op de vragen van de CFI kunt antwoorden. Zodanig dat als de Nationale Bank een audit doet, dat je op al hun vragen kunt antwoorden. Dat ze je geen nalatigheid kunnen verwijten. Want nalatigheid kan je (als Saxo) miljoenen euro aan boetes kosten.
Ik doe het altijd op die manier. Ik geef alle nodige info met extra commentaar. Ik geef pro-actief extra informatie (die ik zelf zou vragen als ik Saxo of welke bank dan ook zou zijn). Ik zeg waar ze moeten kijken opdat alles klaar en duidelijk is. Soms komt er een vervolgvraag, maar dan is de kous af.
Trumps MAGA = MAPA: Make Americans Poor Again
https://www.reddit.com/r/nederlands/comments/1itue3l/een_overzicht_voor_het_boycotten_van_amerikaanse/
https://www.reddit.com/r/nederlands/comments/1itue3l/een_overzicht_voor_het_boycotten_van_amerikaanse/
Re: Nieuwe Saxo beleggers
Ok, duidelijk.
Maar blijf het vreemd vinden wanneer ik bedragen van bv €50.000-€80.000 naar Bolero stort er geen enkele vraag wordt gesteld.
Ze zullen niet zo streng zijn veronderstel ik dan.
Maar blijf het vreemd vinden wanneer ik bedragen van bv €50.000-€80.000 naar Bolero stort er geen enkele vraag wordt gesteld.
Ze zullen niet zo streng zijn veronderstel ik dan.
-
- Hero Member
- Berichten: 516
- Lid geworden op: 23 aug 2024
- Contacteer:
Re: Nieuwe Saxo beleggers
Dat klopt. Bolero is veel soepeler. Het zal duren tot ze ook eens een audit van de Nationale Bank krijgen. Dan zal het ook paniek zijn, zoals nu Saxo bank die de rommel van Binck moeten opkuisen.
Al meerdere CEO's hebben ontslag moeten nemen omdat ze veel te laks waren over het witwassen van geld. Omdat ze dachten veel te slim te zijn.
De speeltijd is al lang gedaan.
Bitvavo-CEO vertrekt definitief na onderzoek over witwassen en voorkennis
Mark Nuvelstijn vertrekt per direct als topman van het Nederlandse cryptoplatform Bitvavo. Hij stapt ook volledig uit het bedrijf dat hij in 2018 mede oprichtte. Aanleiding is een reeks onthullingen over privébeleggingen, witwasconstructies en handel met voorkennis. Nuvelstijn zegt dat hij Bitvavo niet wil belasten met ‘een kwestie uit het verleden’.
Meerdere miljarden-boetes:
https://pideeco.be/nl/articles/lijst-re ... ncties-eu/
Credit Suisse ten onder gegaan voor vele misdaden, waaronder witwassen van geld:
Credit Suisse's ondergang: een tijdlijn vol schandalen en miskleunen
Credit Suisse is het nieuwste en grootste slachtoffer van een nieuwe vertrouwenscrisis die de bankensector teistert. De ondergang van Credit Suisse komt niet helemaal als een verrassing, als je ziet hoeveel schandalen, flagrante missers en problemen zich de laatste jaren hebben opgestapeld. Morningstar zet ze voor u op een rij.
888 neemt afscheid van CEO Itai Pazner
Online
Jimmy Driessen
Laatste update: 13 juli 2025
Leestijd: 3 minuten
CEO Itai Pazner is per direct vertrokken bij gokexploitant 888. Zijn terugtreden zou te maken hebben met de nalatigheid die het bedrijf tentoonspreidde op het gebied van anti witwassen in het Midden-Oosten.
Ontslag CEO Degroof Petercam
De Groof Petercam kan erover meespreken, met de CEO die dient op te stappen.
Artikel uit De Tijd
==============
BERT BROENS
24 augustus 2019 01:00
Het witwasdossier dat Bank Degroof Petercam al maanden in zijn greep houdt, heeft nu ook commerciële gevolgen. De bank is deels aan banden gelegd, wat haar inkomsten kan kosten.
Degroof Petercam, in 2015 ontstaan uit de fusie van Bank Degroof en het beurshuis Petercam, gaat door een annus horribilis. Kort na het nieuws dat er mogelijk een verandering komt in het aandeelhouderschap, lekte in april uit dat de Nationale Bank bij een audit tot de bevinding was gekomen dat de financiële instelling zwaar in gebreke blijft bij het naleven van de regels tegen het witwassen van geld. Degroof Petercam kreeg de slechtst mogelijke score: op enkele tientallen deelscores was er maar op enkele punten een relatief aanvaardbare uitslag.
Trumps MAGA = MAPA: Make Americans Poor Again
https://www.reddit.com/r/nederlands/comments/1itue3l/een_overzicht_voor_het_boycotten_van_amerikaanse/
https://www.reddit.com/r/nederlands/comments/1itue3l/een_overzicht_voor_het_boycotten_van_amerikaanse/