paul schreef: ↑11 december 2023, 14:12 Ondertussen is het topic van het forum daar verdwenen

PaperbackWriter schreef: ↑15 december 2023, 21:18

paul schreef: ↑11 december 2023, 14:12 Ondertussen is het topic van het forum daar verdwenen

We horen er hier ook niets meer van zo te zien. Het zal dan wel juist zijn dat we ons hebben laten vangen aan iemand met teveel fantasie.

Abdurrahman schreef: ↑5 december 2023, 15:40 Ja maar dat weet ik allemaal, ik ben een gecertificeerd accountant, niemand hier kan mij leren hoe ik iets moet rechtzetten of indienen.

Ik wil alleen weten hoe ik kan achterhalen of er een onderzoek naar mij loopt, zonet de anti witwascel gebeld met mijn Turkse nummer om te vragen of men kan achterhalen of er een onderzoek naar mij loopt (zonder mijn gegevens mee te delen). Het enige wat ik kan doen is een mail sturen naar hun of wachten.

Ik vroeg naar een tijdsindicatie omdat ik niet meer goed kan slapen en toekomstplannen maken omdat ik niet weet wat me te wachten staat. Ik vroeg van "stel ik krijg niks te horen binnen de 3-4 jaar is er dan geen probleem?" Hij zei 3-4 jaar is echt lang dan zou je er zeker van uit kunnen gaan dat er geen probleem is, alleen bij grote dossiers kan het zo lang duren maar dan hebben we het over enorm grote dossiers en niet dossiers van maar € 50.000,00.

Ik heb nu een advocaat (heel goede kennis in Turkije) onder de armen in Turkije, hij gaat een verslag bezorgen om te laten zien dat het geld daar door de Turkse overheid reeds werd gecontroleerd op anti witwas en financiering van terrorisme en dat er in België dus verder niks onderzocht hoeft te worden.

Hopelijk wordt het opgelost want mijn ITAA titel als gecertificeerd accountant wordt hierdoor ook bedreigd.

Abdurrahman schreef: ↑5 december 2023, 18:12

ludo schreef: ↑5 december 2023, 17:17 Wees maar zeker dat de bank een melding heeft overgemaakt aan de dienst " fraude ""
Zij nemen géén enkel risico daarin, staan trouwens hoge boetes voor de bank op als zij hierin nalatig geweest zijn... ...
Je zult dus niet verrast moeten zijn als die "" fraude dienst "" kontakt met je gaan opnemen en je om de nodige uitleg en bewijzen gaan vragen om deze voor te leggen..
Als je dat kan, en er is niet verkeerd gebeurd,,, zou ik mij dus géén zorgen maken en gewoon afwachten op het vervolg.. ... .

Ik denk niet dat u veel verstand heeft van bankzaken of u heeft mijn topic niet goed gelezen, de dienst van de bank heeft al contact met mij opgenomen en gevraagd naar bewijzen, waarschijnlijk vonden ze het bewijs niet goed genoeg en hebben ze de samenwerking stopgezet, of er een melding is gemaakt naar de witwascel kan ik niet achterhalen, het kan maar het kan ook van niet ik weet het niet, nu 50.000 is ook niet een groot bedrag, tegenwoordig kost een auto in het buitenland 50k. Ik denk dat hier vooral het probleem is dat die Turkse rekening nooit werd aangegeven in de personenbelasting en vandaar het geld komt, ook accountants zijn mensen en maken fouten.

Abdurrahman schreef: ↑23 december 2023, 20:54

Abdurrahman schreef: ↑5 december 2023, 15:40 Ja maar dat weet ik allemaal, ik ben een gecertificeerd accountant, niemand hier kan mij leren hoe ik iets moet rechtzetten of indienen.

Ik wil alleen weten hoe ik kan achterhalen of er een onderzoek naar mij loopt, zonet de anti witwascel gebeld met mijn Turkse nummer om te vragen of men kan achterhalen of er een onderzoek naar mij loopt (zonder mijn gegevens mee te delen). Het enige wat ik kan doen is een mail sturen naar hun of wachten.

Ik vroeg naar een tijdsindicatie omdat ik niet meer goed kan slapen en toekomstplannen maken omdat ik niet weet wat me te wachten staat. Ik vroeg van "stel ik krijg niks te horen binnen de 3-4 jaar is er dan geen probleem?" Hij zei 3-4 jaar is echt lang dan zou je er zeker van uit kunnen gaan dat er geen probleem is, alleen bij grote dossiers kan het zo lang duren maar dan hebben we het over enorm grote dossiers en niet dossiers van maar € 50.000,00.

Ik heb nu een advocaat (heel goede kennis in Turkije) onder de armen in Turkije, hij gaat een verslag bezorgen om te laten zien dat het geld daar door de Turkse overheid reeds werd gecontroleerd op anti witwas en financiering van terrorisme en dat er in België dus verder niks onderzocht hoeft te worden.

Hopelijk wordt het opgelost want mijn ITAA titel als gecertificeerd accountant wordt hierdoor ook bedreigd.

zie

Abdurrahman schreef: ↑23 december 2023, 21:13

Abdurrahman schreef: ↑23 december 2023, 20:54

zie

Nu er weer vooroordelen beginnen te komen waarom ik met mijn Turks nummer heb gebeld is omdat ik op vakantie was in Turkije, ook dit kan ik bewijzen met vliegtickets. heb hier geen zin meer in eerlijk gezegd aangezien er vooroordelen zijn omdat ik Turks ben, toch bedankt voor de antwoorden maar ik ben er helaas niet wijzer door geworden.

Mochten er mensen zijn die bekwaam zijn ivm bankzaken hoor ik het graag.

loops25 schreef: ↑23 december 2023, 21:31

Abdurrahman schreef: ↑23 december 2023, 21:13
Nu er weer vooroordelen beginnen te komen waarom ik met mijn Turks nummer heb gebeld is omdat ik op vakantie was in Turkije, ook dit kan ik bewijzen met vliegtickets. heb hier geen zin meer in eerlijk gezegd aangezien er vooroordelen zijn omdat ik Turks ben, toch bedankt voor de antwoorden maar ik ben er helaas niet wijzer door geworden.

Mochten er mensen zijn die bekwaam zijn ivm bankzaken hoor ik het graag.

Ik vind het toch allemaal maar een raar verhaal eerlijk gezegd. Maar bon, ik ken er het fijne niet van, dus ga ook niet oordelen. Als je enkel nalatig bent geweest met het niet vermelden van die Turkse bankrekening zou ik er persoonlijk niet van wakker liggen. Uw ITAA-titel gaat hierdoor heus niet worden ingetrokken. Sommige vooroordelen zijn helaas vaak gesteund op de waarheid, waarmee ik niet wil zeggen dat u in casu (met voorbedachte rade) hebt liggen "chipoteren". Niemand gaat u hier een sluitend antwoord kunnen geven helaas. Ik zou een advocaat in België zoeken en via hun contact zoeken met de betrokken instantie(s).

Charlesvdw schreef: ↑23 december 2023, 21:56 Thx, ben wel benieuwd naar het verdere verloop.